Unidad de Información Financiera.
Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Reporte de operaciones sospechosas.
Monto del activo de las entidades
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires informa que el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF)
, doctor Mariano Federici, adelantó ayer durante un encuentro en el citado Organismo que en los próximos días se elevará el umbral para el activo
de las entidades a partir del cual es obligatorio que los contadores reporten operaciones sospechosas al auditar los estados contables. El monto se
elevaría de los actuales $ 10 millones a $ 20 millones.