En el caso de clientes que realicen operaciones sobre automotores por un monto anual que alcance o supere la suma de $600.000, se deberá solicitar información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria que justifiquen el origen lícito de los fondos
La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de perseguir el lavado de dinero, estableció un piso de $600.000 en el monto de ventas anuales por cliente para que las concesionarias de autos deban informar sobre el mismo y además estableció un índice de actualización de dicho monto, por lo que la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) recomendó a sus representados que lo acaten.
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